В Зауралье при участии сотрудников ОМОН Росгвардии задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
В Кургане бойцы ОМОН «Скиф» территориального управления Росгвардии совместно с сотрудниками полиции задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, под видом грузоперевозок задержанные открыли несколько фиктивных организаций, на счета которых от заказчиков поступали денежные средства. Действуя в качестве представителей созданных ими фирм, подозреваемые предоставляли поддельные платежные поручения в кредитные учреждения. В результате незаконных финансовых операций им удалось получить доход в размере более ста миллионов рублей.
Правоохранителями изъяты компьютерная техника, черновые записи, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты, печати различных организаций, бухгалтерская документация, автотранспортные средства.
Возбуждены уголовные дела за неправомерный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность.
